Vragenlijst voor vennootschappen

Alvast bedankt om de onderstaande vragenlijst in te vullen en door te sturen.

U zal in de vragenlijst gevraagd worden om een foto of scan van bewijsstukken toe te voegen van de aandeelhoudersstructuur en van uw identiteit en die van uw aandeelhouders. Zo kunnen wij de wettelijke controle uitvoeren van de identiteit van onze cliënten.

Het invullen van deze lijst duurt minder dan twintig minuten.

We vragen u dit formulier in te vullen door alle vragen zorgvuldig te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken. We wijzen erop dat indien u de gevraagde informatie niet verschaft, wij geen verrichtingen voor u kunnen uitvoeren.

Algemene vennootschapsgegevens

Naam van de vennootschap

Rechtsvorm

Oprichtingsdatum

Land van oprichting:

Ondernemingsnummer

Adres vennootschapszetel

Postcode

Gemeente

Omschrijf uw ondernemingsactiviteit:

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

Contactgegevens vertegenwoordiger

Voornaam vertegenwoordiger

Familienaam vertegenwoordiger

Functie

Geboortedatum

Geboorteplaats

Rijksregisternummer

Voeg hier uw identiteitskaart toe. Wij hebben een kopie of foto nodig van de voor- en achterzijde. U kan deze in één of twee documenten toevoegen.

Voeg hier een volmacht toe waaruit uw vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt als uw functie niet in de statuten of het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Bestuur van de vennootschap

Bestuurders en vertegenwoordigers van de vennootschap

Informatie over de samenwerking

Vink aan indien u een beroep wil doen op Legato advocaten voor één of meer van de volgende handelingen

Ik wil bijstand bij het voorbereiden of uitvoeren van een aan- of verkoop van een onroerend goed (grond, woning, magazijn, ...).

Ik wil bijstand bij het voorbereiden of uitvoeren van een aan- of verkoop van een bedrijf (aandelen, effecten, handelsfonds, ...).

Ik wil bijstand bij het beheren van geld, waardepapieren of andere bezittingen.

Ik wil bijstand bij het openen of beheren van een bank-, spaar- of effectenrekening.

Ik wil bijstand bij het organiseren van een inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van een vennootschap.

Ik wil bijstand bij de oprichting, de uitbating of het beheer van een fiscale constructie, een vennootschap of een stichting.

Ik wil dat Legato-advocaten in mijn naam en voor mijn rekening optreedt in een financiële verrichting of een verrichting die te maken heeft met een onroerend goed.

Indien minstens één van de voorgaande selectievakjes werd aangekruist: het geheel van die verrichting(en) heeft een waarde van meer dan 10.000 Euro.

De opdracht betreft geen van de bovenstaande handelingen.

Uiteindelijke begunstigden

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "Uiteindelijke Begunstigden"van onze cliënten.

De Uiteindelijke Begunstigde van een vennootschap is:

i) de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder.

Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25 % van de stemrechten of van meer dan 25 % van de aandelen van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang in de zin van het eerste lid.

Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan 25% of van meer dan 25 % van het kapitaal van de vennootschap, geldt als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang in de zin van het eerste lid.

ii) de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen.

De uitoefening van zeggenschap via andere middelen kan met name worden vastgesteld volgens de criteria bedoeld in artikel 22, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad;

iii) de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) of ii) is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn

De volgende natuurlijke personen bezitten minstens 25% van de stemrechten of de aandelen van de vennootschap of oefenen daar controle over uit:

De volgende natuurlijke personen oefenen zeggenschap uit over de vennootschap via andere middelen dan aandelen:

Is één of meer van de Uiteindelijke Begunstigden een beursgenoteerde vennootschap?

Kruis dit selectievakje aan indien geen van bovenstaande situaties van toepassing is op uw vennootschap. In dat geval zijn er meerdere aandeelhouders waarvan geen enkele minstens 25% van de aandelen of stemrechten bezit.

Vermeld in dat geval de naam en voornaam van het leidinggevend personeel:

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van alle hoger vermelde Uiteindelijke Begunstigden of van het leidinggevend personeel.

Voeg een actueel document toe waaruit blijkt wie momenteel de uiteindelijke begunstigden zijn:

Politiek prominente personen

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "politiek prominente personen" (PEP), hun familieleden en hun naaste geassocieerden onder ons cliënteel.

Een PEP is iemand die een belangrijk politiek, gerechtelijk of administratief beroep uitoefent of minder dan één jaar geleden heeft uitgeoefend, zoals:

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;

b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;

c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;

d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;

f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;

h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;

Werd uw vennootschap opgericht ten behoeve van een PEP of heeft zij nauwe zakelijke relaties met een PEP?

Ja, de vennootschap is opgericht ten behoeve van een PEP

Ja, de vereniging of stichting heeft een nauwe zakelijke relatie met een PEP

Nee

Vermeld de naam en voornaam van de Politiek prominente persoon:

Omschrijf de publieke functie van de Politiek prominente persoon (vermeld de functie, het land waar die wordt uitgeoefend, de aanvangsdatum en de einddatum van het mandaat):

Wij hebben geen verdere vragen.

Klik op de onderstaande knop om uw antwoorden in te dienen.

Ik verklaar op eer dat mijn antwoorden oprecht en juist zijn en ik verbind er mij onherroepelijk toe om Legato advocaten onmiddellijk op de hoogte te brengen als de vennootschapsgegevens wijzigen.

Ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt en aanvaard het privacybeleid van Legato advocaten dat ik heb geraadpleegd via https://www.legato-advocaten.be/privacy