top of page

Vragenlijst voor Verenigingen en stichtingen

Alvast bedankt om de onderstaande vragenlijst in te vullen en door te sturen.

U zal in de vragenlijst gevraagd worden om een foto of scan van bewijsstukken toe te voegen van uw identiteit en die van uw bestuurders / stichters. Zo kunnen wij de wettelijke controle uitvoeren van de identiteit van onze cliënten.

Het invullen van deze lijst duurt minder dan twintig minuten.

We vragen u dit formulier in te vullen door alle vragen zorgvuldig te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken. We wijzen erop dat indien u de gevraagde informatie niet verschaft, wij geen verrichtingen voor u kunnen uitvoeren.

Algemene gegevens vereniging/stichting

Oprichtingsdatum
Dag
Maand
Jaar
Land van oprichting:

Contactgegevens vertegenwoordiger

Geboortedatum
Dag
Maand
Jaar

Informatie over de samenwerking

Vink aan indien u een beroep wil doen op Legato advocaten voor één of meer van de volgende handelingen

De opgesomde handelingen worden "risicovol" beschouwd in de wetgeving tegen witwas en terrorisme. We moeten verplicht nagaan of de opdracht één van deze handelingen betreft. Wij behandelen uw antwoorden vertrouwelijk.

Uiteindelijke begunstigden

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "Uiteindelijke Begunstigden"van onze cliënten.


De Uiteindelijke Begunstigden van een vereniging of stichting zijn:


i) de personen die lid zijn van het bestuursorgaan


ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen


iii) de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting


iv) de stichters van een stichting


v) de natuurlijke personen die uiteindelijke begunstigden zijn of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is


vi) elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent


Voeg de voor- en achterzijde van elke kaart toe in één of twee documenten.

Het is mogelijk dat dit dezelfde personen zijn als de bestuurders/vertegenwoordigers.

Voeg de voor- en achterzijde van elke kaart toe in één of twee documenten.

U vindt deze informatie in de oprichtingsakte.

Voeg de voor- en achterzijde van elke kaart toe in één of twee documenten.

Voeg de voor- en achterzijde van elke kaart toe in één of twee documenten.

Voeg de voor- en achterzijde van elke kaart toe in één of twee documenten.

Politiek prominente personen

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "politiek prominente personen" (PEP), hun familieleden en hun naaste geassocieerden onder ons cliënteel. 


Een PEP is iemand die een belangrijk politiek, gerechtelijk of administratief beroep uitoefent of minder dan één jaar geleden heeft uitgeoefend, zoals:


a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;

b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;

c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;

d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;

f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;

h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;

Werd uw vereniging of stichting opgericht ten behoeve van een PEP of heeft zij nauwe zakelijke relaties met een PEP?
Ja, de vereniging of stichting is opgericht ten behoeve van een PEP
Ja, de vereniging of stichting heeft een nauwe zakelijke relatie met een PEP
Nee

Alleen invullen als er sprake is van een PEP.

Alleen invullen als er sprake is van een PEP.

Wij hebben geen verdere vragen.

Klik op de onderstaande knop om uw antwoorden in te dienen.

bottom of page