Vragenlijst voor Verenigingen en stichtingen

Alvast bedankt om de onderstaande vragenlijst in te vullen en door te sturen.

U zal in de vragenlijst gevraagd worden om een foto of scan van bewijsstukken toe te voegen van uw identiteit en die van uw bestuurders / stichters. Zo kunnen wij de wettelijke controle uitvoeren van de identiteit van onze cliënten.

Het invullen van deze lijst duurt minder dan twintig minuten.

We vragen u dit formulier in te vullen door alle vragen zorgvuldig te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken. We wijzen erop dat indien u de gevraagde informatie niet verschaft, wij geen verrichtingen voor u kunnen uitvoeren.

Algemene gegevens vereniging/stichting

Naam van de vereniging of stichting

Rechtsvorm

Oprichtingsdatum

Land van oprichting:

Ondernemingsnummer

Adres administratieve zetel

Postcode

Gemeente

Omschrijf uw activiteiten:

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

Contactgegevens vertegenwoordiger

Voornaam vertegenwoordiger

Familienaam vertegenwoordiger

Functie

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboorteplaats

Rijksregisternummer

Voeg hier uw identiteitskaart toe. Wij hebben een kopie of foto nodig van de voor- en achterzijde. U kan deze in één of twee documenten toevoegen.

Voeg hier een volmacht toe waaruit uw vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt als uw functie niet in de statuten of het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Informatie over de samenwerking

Vink aan indien u een beroep wil doen op Legato advocaten voor één of meer van de volgende handelingen

Ik wil bijstand bij het voorbereiden of uitvoeren van een aan- of verkoop van een onroerend goed (grond, woning, magazijn, ...).

Ik wil bijstand bij het voorbereiden of uitvoeren van een aan- of verkoop van een bedrijf (aandelen, effecten, handelsfonds, ...).

Ik wil bijstand bij het beheren van geld, waardepapieren of andere bezittingen.

Ik wil bijstand bij het openen of beheren van een bank-, spaar- of effectenrekening.

Ik wil bijstand bij het organiseren van een inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van een vennootschap.

Ik wil bijstand bij de oprichting, de uitbating of het beheer van een fiscale constructie, een vennootschap of een stichting.

Ik wil dat Legato-advocaten in mijn naam en voor mijn rekening optreedt in een financiële verrichting of een verrichting die te maken heeft met een onroerend goed.

Indien minstens één van de voorgaande selectievakjes werd aangekruist: het geheel van die verrichting(en) heeft een waarde van meer dan 10.000 Euro.

De opdracht betreft geen van de bovenstaande handelingen.

Uiteindelijke begunstigden

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "Uiteindelijke Begunstigden"van onze cliënten.

De Uiteindelijke Begunstigden van een vereniging of stichting zijn:

i) de personen die lid zijn van het bestuursorgaan

ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen

iii) de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting

iv) de stichters van een stichting

v) de natuurlijke personen die uiteindelijke begunstigden zijn of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is

vi) elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

Wie zijn de leden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigers van de vereniging/stichting?

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van alle leden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigers van de vereniging/stichting.

Wie oefent het dagelijks bestuur uit van de vereniging of stichting?

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van de personen belast met het dagelijks bestuur (indien van toepassing).

Welke natuurlijke personen zijn de oprichters van de vereniging of stichters van de stichting?

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van de oprichters of stichters (indien zij nog actief zijn).

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van de vereniging of stichting? Vermeld de categorie van personen in wiens belang de vereniging of stichting werkzaam is als de uiteindelijke begunstigden niet werden aangeduid of omschreven.

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van uiteindelijke begunstigden (indien van toepassing).

Oefenen andere natuurlijke personen, via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap uit over de vereniging of stichting?

Voeg een kopie toe van de identiteitskaarten van deze personen met zeggenschap.

Politiek prominente personen

Eén van onze verplichtingen betreft het identificeren van zgn. "politiek prominente personen" (PEP), hun familieleden en hun naaste geassocieerden onder ons cliënteel.

Een PEP is iemand die een belangrijk politiek, gerechtelijk of administratief beroep uitoefent of minder dan één jaar geleden heeft uitgeoefend, zoals:

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;

b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;

c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;

d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;

f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;

h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;

Werd uw vereniging of stichting opgericht ten behoeve van een PEP of heeft zij nauwe zakelijke relaties met een PEP?

Ja, de vereniging of stichting is opgericht ten behoeve van een PEP

Ja, de vereniging of stichting heeft een nauwe zakelijke relatie met een PEP

Nee

Vermeld de naam en voornaam van de Politiek prominente persoon

Omschrijf de publieke functie van de Politiek prominente persoon (vermeld de functie, het land waar die wordt uitgeoefend, de aanvangsdatum en de einddatum van het mandaat):

Wij hebben geen verdere vragen.

Klik op de onderstaande knop om uw antwoorden in te dienen.

Ik verklaar op eer dat mijn antwoorden oprecht en juist zijn en ik verbind er mij onherroepelijk toe om Legato advocaten onmiddellijk op de hoogte te brengen als de vennootschapsgegevens wijzigen.

Ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt en aanvaard het privacybeleid van Legato advocaten dat ik heb geraadpleegd via https://www.legato-advocaten.be/privacy